山西“黑彩”團伙成員舉報上級代理牽出1770萬元大案

案發地點：山西省晉城市沁水縣

案發緣由：“黑彩”團伙成員報警舉報上級代理

近段時間，山西省晉城市沁水縣中村鎮突然興起一種“彩票”，這種彩票不用機器出票也無固定營業點，隻要與所謂的經營代理人通電話、短信或者口頭告知自己想要買的數字和注數即可。

每天晚上8點，村民們便會聚集到所謂的代理人家中，即中即得現金，富裕點的每人每天都會投萬元左右……在這種“彩票”的誘惑下，有的村民傾其所有下注直至家徒四壁，一貧如洗﹔還有的村民，為了籌措資金不惜鋌而走險，甚至詐騙、搶劫，走上犯罪的道路。

記者近日從晉城警方獲悉，沁水縣公安局打掉一個長期經營地下“黑彩”的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人12人。

團伙內訌

今年6月初的一天，李某走進沁水縣公安局。一進接案民警的辦公室，李某就迫不及待地向民警吐露自己所知道的關於“黑彩”的全部事情。

從李某口中，民警獲得一條有價值的線索。原來，李某舉報的，正是其上級代理王某。

經調查，王某是一名無正當職業的婦女，而王某的背后很可能有她發展的下線代理，甚至隱藏著更大的庄家。庄家、王某以及王某的代理組成了地下“黑彩”的金字塔。

6月4日，是端午小長假的最后一天。像往常一樣，晚上8點半，不少村民聚集在王某家討論著即將出獎的號碼。早已等候多時的民警伺機而動，在判定王某等人正進行金錢交易時，迅速沖入屋內。

完全沒有料到這一情形的王某驚呆了。由於出擊時間把握准確，民警從王某屋內搜出了她的“賬本”。

在進行訊問時，隻有初中文化程度的王某認為經營“黑彩”根本不算什麼。在訊問初期，王某不僅獨攬了所有罪行，還一口咬定是自己坐庄，一手經營。

深挖黑手

“面對王某的供述，我們沒有輕易下結論，這個案件還有兩大疑點：她為什麼不肯供出其他人？而且她並沒有坐庄的經濟實力。”專案組民警說。

摸清了辦案思路，專案組民警耐心細致地對文化程度不高的王某做起了思想工作，從法律知識的講解到“黑彩”的危害，再到家破人亡的慘痛案例，一一向王某列舉。

經過勸導，王某的思想防線慢慢鬆動。據王某交代，長期以來，她與自己的妹妹王某麗一起經營地下“黑彩”，她們背后的庄家是張某。張某長期從商，經濟實力雄厚，在沁水縣當地很有知名度。

警方隨即對張某實施抓捕。然而，面對警方的訊問，張某一口否定自己曾參與地下“黑彩”，聲稱自己分分鐘可以掙幾百萬元，怎麼會在乎這點錢。

就在民警覺得棘手之時，曹某投案自首，他說自己就是“黑彩”庄家，整件事情是自己一手策劃的，與自己的舅舅張某沒有關系。曹某是真庄家還是替罪羊，辦案民警一時無法判斷。

就在此時，專案組民警對王某麗的審訊工作有了突破。據王某麗交代，她與張某是情人關系，背后的庄家確實是張某。

在充分証據面前，張某交代了非法經營地下“黑彩”的事實。

在從王某家搜出的賬本上，密密麻麻地記錄著從今年3月至6月，王某及其代理每天經營“黑彩”的資金往來記錄。

根據王某的供述，專案組民警一鼓作氣，將張某、柴某、呂某在內的共9人抓獲。至此，警方成功打掉這一地下“黑彩”犯罪團伙。

據調查，今年以來，犯罪嫌疑人張某非法搭建平台，成立“黑彩”交易銷售站點，並雇佣崔某負責該站點的交易工作，同時發展王某姐妹為二級代理人，王某姐妹再發展劉某、楊某、王某、柴某、張某等8人為三級代理人員。警方查獲贓款1770余萬元。

變相賭博

究竟有多少人在買“黑彩”？據民警初步統計，每天至少有百余人參加，日交易量達到10萬余元。

“每天如此大的交易量，就像和熟人做買賣，因為關系網熟絡，大家彼此信任，因此也就不會擔心庄稼逃跑的情況，甚至還出現了親戚朋友互相介紹加入的情況。”辦案民警說。

“黑彩”到底如何吸金？

辦案民警告訴記者，“黑彩”賺錢主要靠抽取“返點錢”。“以這個團伙為例，王某的代理抽取的返點錢為8%或者9%，往下的代理收取的返點錢為7%，以此為基礎，層層發展代理，僅僅3個月就吸金1770余萬元”。

“張某經營的地下‘黑彩’,可以單選，選2、選3、選4、選5、選6,完全按照彩民個人意願。以選3為例，每注資金為180元，如果其中兩個數中，回報為每注1000元，三個數全中則為3000元。”辦案民警說道。

由於“黑彩”的巨大利益誘惑，因此在沁水當地有句行話，“8點40兩眼溜直”，說的就是晚上8點40分過后出獎號，人們期望中獎的一種狀態。

“黑彩”也變成了大多數人賭博賺錢的工具

30多歲的楊某原來是信用社的職工，家庭美滿幸福。因為工作關系，楊某與某村的老會計來往頻繁，適逢該村因為佔地賠償，村會計為發放補償款方便，便將60余萬元的款項存在了個人賬戶上。

楊某沉迷於“黑彩”無法自拔，便把目光瞄向了這筆數額巨大的佔地補償款項，她借用與村會計的熟人關系，以周轉資金為名將村民的補償款項全部用於自己的翻本資金，信誓旦旦地保証一旦翻本之后一定加倍奉還。在全部賠進去之后，楊某最終鋃鐺入獄。