海南省建设“阳光福彩”专项行动实施方案

为认真贯彻落实民政部关于《建设“阳光福彩”专项行动方案的通知》（民函〔2015〕213号）精神，健全建立福利彩票工作管理运行长效机制，推进海南福利彩票系统“阳光福彩”建设，结合工作实际，制定如下专项行动方案：

一、 工作目标

遵照《彩票管理条例》和《彩票管理条例实施细则》，以建设“阳光福彩”为主题，以促进福利彩票事业持续健康发展为出发点和落脚点，坚持“机构公信、游戏公平、程序公正、操作和信息公平”准则，完善制度体系，依法依规操作，提升福利彩票社会形象，彰显福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨。

二、 组织保障

为确保做好建设“阳光福彩”专项行动工作顺利进行，省福彩中心成立建设“阳光福彩”工作小组：

组 长：王振雁 海南省福利彩票发行中心主任

副组长：占一红 海南省福利彩票发行中心副主任

李 伟 海南省福利彩票发行中心副主任

成 员：钟 磊 海南省福利彩票发行中心办公室主任

欧 宁 海南省福利彩票发行中心市场科科长

王丹妮 海南省福利彩票发行中心技术科科长

文汝霞 海南省福利彩票发行中心财务部部长

肖燕捷 海南省福利彩票发行中心宣传部部长

小组工作室下设办公室，负责协调日常管理工作。

三、 重点任务

全面梳理排查福利彩票发行销售管理工作、福彩发行费管理使用中各个环节、各个方面和所有流程中可能存在的制度漏洞和风险点，建立健全制度体系，并强化制度执行。加强游戏审批、站点形象建设、站点征召、开奖兑奖、数据管理、渠道建设、政府采购、对外合作、资金归集以及公益金分配、使用、绩效评价等重点领域和关键环节的监督和检查，确保福彩发行销售和资金使用各个环节规范运行。及时公开福彩发行费使用情况等相关信息，以信息公开促进福彩发行销售和资金管理使用的良性互动。结合落实“八项规定”和“三严三实”专项教育活动，严查实改“四风”突出问题，重点纠正违规发放津补贴、账外存放资金、从事关联交易等问题，提升并树立福利彩票良好的社会形象。

四、工作措施

（一）建立健全福彩销售管理制度体系。遵照《福利彩票管理条例》及其细则有关规定：

1、建立健全游戏研发机制，认真执行新游戏上报审批和上市报告的有关规定，上市销售前送省民政厅审批、报省财政厅核准销售实施方案（包括拟上市销售日期、营销宣传计划、风险控制办法等内容）。

2、认真贯彻落实销售场所管理办法，修订完善《电脑福利彩票投注站管理办法（试行）》、《电脑福利彩票投注站设立、变更和撤销管理规定》、《电脑福利彩票维修管理员职责》、《电脑福利彩票投注机维修维护管理办法》、《电脑福利彩票投注站工作守则》、《电脑福利彩票预制票据和投注单管理办法》等制度；制定《中福在线即开型视频彩票销售厅管理考评办法及实施方案（试行）》、《中福在线销售厅问题彩民应对办法》，加强对投注站的市场管理，对新建站点采取社会公开征召，建立彩民意见和定期反馈机制。

3、完善游戏派奖和营销工作机制。执行游戏派奖及营销工作方案上报机制，将派奖申请材料（包括必要性分析、派奖方案、派奖预计总金额、派奖资金来源、应急处置预案等）送省民政厅审批、报财政厅核准后，方可组织实施；制定《宣传工作流程》，细化宣传方案，并建立派奖和营销效果评估机制。

4、细化和完善开奖兑奖管理办法。完善快2游戏开奖工作流程，严格按照《开奖操作单》执行开奖工作，加强数据保存、中奖信息核对等重要步骤的管理，完善开奖工作应急处置预案，健全开奖信息实时发布；严格执行《兑奖管理制度》、《兑奖流程》，完善《网点即开型福利彩票兑奖管理暂行办法》；优化技术系统各项操作规程，细化《海南福彩网开奖信息公告数据上传操作方法（试行）》，完善《中心机房技术系统紧急情况处理预案》。

5、完善技术系统运行维护管理办法。完善关键技术岗位管理，进一步细化和完善硬件和通讯工程师、软件和系统工程师等关键技术岗位工作要求和操作规范；优化工作流程，修订《数据机房值班职责和工作办法》、《工作日志记录办法（试行）》、《电脑票开奖光盘刻录操作办法》、《电脑票数据库备份检查核对办法》，制定《“站点管理信息表”信息录入规定》、《投注站设立、变更、撤销审批表操作方法》；完善《中心机房设备管理规定》、《计算机网络系统密钥安全管理规定》、《发电机房管理规定》和《安全消防管理规定》，健全核心基础设施保障体系。

6、完善财务管理制度。完善预算编报程序，实行预算管理；建立可疑资金报告制度；建立年度收支计划和决算报告制度；制定彩票资金账户和资金缴交管理办法。

7、完善对外合作和政府采购制度。健全重大对外合作和采购事项研究决策机制，完善“三重一大”审核程序；完善与技术服务商合作的管理机制；修订完善省福彩中心《关于规范事业类经费支出流程的规定》、《政府采购管理制度》和《固定资产管理办法》。

8、建立社会责任报告制度。建立福利彩票社会责任信息收集机制和交流平台，收集全省福彩社会责任信息，编制《海南福彩2014年社会责任报告》。

9、完善党风廉政建设和自身建设机制。全面清理关联交易活动，建立彩票机构人员回避制度和相关资质审查制度；建立健全纪检监察、审计、财务检查和市场监管相结合的监督管理网络，修订完善相关会议制度；严格执行《廉政风险防控管理实施办法》、《落实党风廉政建设主体责任的实施办法》、《工作人员问责实施办法》等制度规定，完善从业人员廉政和职业道德教育长效机制，强化行风建设和职业自律；建立建设各方面人才激励约束机制，制定高层次专业技术人才引进和管理办法；建立健全福彩文化建设长效机制。

（二）建立健全福利彩票信息公开制度。

1、完善信息定期发布机制。建立定期信息发布机制,向社会公告各彩票品种的销售量、中奖金额、奖池资金余额、调节基金余额等情况；完善与媒体的定期沟通交流机制，向媒体记者通报福利彩票销售、公益金筹集及使用情况等；加强与媒体的沟通联系，做好专题策划与报道，借助媒体开展宣传营销，通过媒体发布重要信息，邀请媒体走进福彩公益项目；完善信息报送制度，组织福彩销售员代表、彩民代表和媒体代表等参加“走进双色球”、“走进刮刮乐”系列活动；制定专家咨询管理办法。

2、健全突发事件信息发布制度。完善舆情分析与应对工作机制，指定专人具体负责网络舆情的监收及相关工作，完善网络舆情信息监收与处置轮班制度；制定《福利彩票舆情应对工作规程》，优化应急处置预案，制定完善紧急信息发布程序。

3、完善政务信息公布机制。建立政府采购、项目招标、基建管理信息公布制度；完善三公经费定期公布机制。

4、完善发行费使用情况公示制度。研究制定发行费使用公告的制式模板，进一步细化公开内容，明晰公开方式，明确公示时限；接受审计、监察等部门以及广大彩民群众的监督。

5、完善信息公布形式和时限。（1）公布形式：一是海南福彩官网公布；二是内部公告栏；三是福彩动态月刊。（2）公布时限：年度的每季度20日后，时间为10天。

五、实施步骤

（一）动员部署阶段（2015年7月中旬）

按照民政部关于建设“阳光福彩”专项行动的电视电话会议精神和中福彩中心、省民政厅的工作要求，结合实际，研究制订本省建设“阳光福彩”专项行动实施方案，部署动员工作。

1、召开省福彩中心全员会议，传达民政部关于《建设“阳光福彩”专项行动方案的通知》和海南省福彩中心《建设“阳光福彩”专项行动实施方案》，提高福彩机构人员对专项行动的思想认识，促进专项行动的工作开展。

2、部署下阶段自查自纠工作重点。

（二）自查自纠阶段（2015年7月下旬至8月）

按照工作部署和要求，从7月下旬起，省福彩中心开展自查自纠专项工作，专项自查的主要内容：

1、站点销售场所的公开征召、站点审批、新游戏审批、投注终端购置、大型人员培训项目。（市场科负责）

2、新闻宣传、宣传广告合作项目。（宣传部负责）

3、技术系统设备购置项目、开奖、兑奖。（技术科负责）

4、资金归集、发行费用使用与管理、预算执行、三公经费等项目。（财务部负责）

5、对外合作、政府采购、政府招标、基建项目管理、“三重一大”审核程序、固定资产管理、人员招聘、公务接待。（办公室负责）

（三）贯彻落实阶段（2015年8月至12月）

根据专项行动实施具体措施，逐项细化，扎实推进，狠抓落实，对照各部门具体措施和任务，落实各项工作安排。

（四）总结报告阶段（2015年12月）

按照方案工作的实施步骤，把此项专项行动与全省福彩发行销售工作相结合，与落实“八项规定”和“党风建设”相结合，同步整改，同步推进，认真检查各项制度建设，总结经验，分析问题，努力改善，实现福彩阳光，市场健康，社会公信，确保“阳光福彩”专项行动工作顺利进行。